Operação Arena: PF bloqueia até R$ 1,1 bilhão em ação contra grupo de apostas esportivas e jogos ilícitos

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13), a “Operação Arena“, uma ação conjunta com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A investigação mira um grupo empresarial suspeito de estruturar rotas financeiras e societárias no exterior para ocultar e lavar recursos oriundos da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

Por determinação da 4ª Vara Federal da Paraíba, foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio e sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores dos investigados. As ordens judiciais envolvem também a quebra de sigilo bancário e telemático dos alvos.

Abrangência e crimes investigados

As buscas estão sendo cumpridas por agentes federais em endereços localizados nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.

A apuração aponta que a organização utilizava paraísos fiscais e estruturas corporativas internacionais para lavar as quantias arrecadadas com as bancas de apostas e jogos. Os integrantes do grupo empresarial poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de:

• Evasão de divisas;
• Lavagem de dinheiro;
• Crimes contra o sistema financeiro nacional.

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