Dona da Betnacional é alvo de operação do MPF por suspeita de lavagem de dinheiro

O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal iniciaram, nesta sexta-feira (28), uma operação contra o grupo NSX Brasil, responsável pela Betnacional, por suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A empresa teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025.

A operação cumpre seis mandados de busca e apreensão em endereços de João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). A investigação apura possíveis irregularidades cometidas antes e depois da regulamentação das apostas de quota fixa no Brasil.

Empresa em Curaçao

Segundo as investigações, os envolvidos teriam criado uma empresa de fachada em Curaçao para simular que as operações da plataforma eram realizadas fora do Brasil antes da regulamentação do setor.

As apurações indicam, porém, que empresas brasileiras ligadas ao grupo seriam responsáveis pela operação da plataforma no país. Também foram identificados indícios do uso de instituições de pagamento e operações financeiras estruturadas para movimentar recursos entre o Brasil e o exterior.

Parte do dinheiro teria retornado ao Brasil por meio de pagamentos por suposta prestação de serviços. A investigação considera que esse mecanismo poderia ter sido utilizado para justificar a entrada no país de valores anteriormente enviados ao exterior.

Uso de fintechs

Os investigadores também identificaram o possível uso de contas bolsão mantidas em fintechs, que teriam dificultado o rastreamento da circulação dos recursos e a identificação dos beneficiários finais.

Embora o grupo tenha obtido autorização para atuar no mercado de apostas a partir de 2025, a investigação aponta que a exploração da atividade já ocorria anteriormente no Brasil, período em que, segundo a invertigação, não havia autorização para funcionamento nem recolhimento dos tributos correspondentes.

Após a entrada em vigor do novo marco regulatório, estruturas utilizadas anteriormente teriam sido adaptadas para manter o esquema investigado.

A apuração também envolve suspeitas de declaração de despesas supostamente fictícias ao Fisco, o que poderia ter reduzido indevidamente os tributos devidos a partir do ano-calendário de 2025.

A ação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF, com apoio da Receita Federal.

O que diz a Betnacional

A NSX Brasil confirmou que recebeu uma diligência da Receita Federal em seu escritório, em Recife, nesta sexta-feira (28), no âmbito da investigação conduzida pelo MPF.

Em nota, a empresa afirmou que seus advogados ainda não tiveram acesso aos autos e, por isso, não poderia se manifestar sobre o conteúdo da investigação. A companhia disse que colaborará com as autoridades e já apresentou documentos e informações solicitados.

A NSX também declarou que atua em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis e mantém estruturas de governança, controles internos e compliance alinhadas aos padrões da Flutter Entertainment, grupo global do qual faz parte e que é listado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

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