O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi preso nesta quinta-feira (16) durante nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. A investigação apura suspeitas de crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Segundo a Polícia Federal, o executivo é investigado por descumprir práticas de governança e permitir operações com o Banco Master sem lastro financeiro. As apurações indicam que ele teria recebido imóveis avaliados em cerca de R$ 140 milhões do empresário Daniel Vorcaro, em troca de facilitar negócios envolvendo a instituição.
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e cumpre mandados de prisão preventiva e busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. Outro alvo preso é o advogado Daniel Monteiro, apontado como responsável por administrar fundos utilizados para dificultar o rastreamento de recursos.
De acordo com a investigação, o esquema envolve transações financeiras complexas, com uso de empresas e estruturas que dificultariam a identificação da origem do dinheiro. A Polícia Federal também apura a relação entre o BRB e o Banco Master, incluindo a tentativa de aquisição da instituição privada.
Paulo Henrique Costa será encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, após audiência de custódia. A defesa do ex-presidente e o BRB ainda não haviam se manifestado até a última atualização.
As investigações seguem em andamento.
Com informações do portal G1*
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