Na manhã desta quarta-feira (4), foi deflagrada a 7ª fase da Operação Sinergia, que investiga fraudes tributárias envolvendo empresas do ramo de produção, comercialização e reciclagem de sucata de cobre, fios e vergalhões. As investigações apontam crimes de sonegação fiscal, associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Ao todo, estão sendo cumpridos 36 (trinta e seis) mandados de busca e apreensão em 16 (dezesseis) cidades, situadas em oito estados da Federação (Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Pará, Ceará, Paraíba e Maranhão).
As ações incluem residências de empresários e sedes de empresas, além de transportadoras envolvidas nas fraudes. A operação, que já revelou fraudes desde 2021, estima que o Estado de Minas Gerais tenha sido lesado em aproximadamente R$ 900 milhões entre 2020 e 2024.
O esquema criminoso envolvia a compra de sucata sem nota fiscal e a criação de empresas “fantasmas” em outros estados para forjar transações fiscais, permitindo a sonegação de ICMS devido ao estado de Minas Gerais. Além disso, as empresas fraudulentas usavam falsificação de documentos, como comprovantes de pagamento e de transporte, dificultando as investigações.
A operação é uma ação conjunta entre o Ministério Público, a Receita Estadual de Minas Gerais, e as polícias Militar e Civil, com apoio de diversas forças-tarefas estaduais, incluindo Pará, Ceará, Paraíba e Maranhão. A operação envolve a colaboração de 21 promotores de Justiça, 85 auditores fiscais e 155 policiais de diversos estados.
Criado em 2007, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) tem sido fundamental no combate à sonegação fiscal em Minas Gerais, recuperando mais de R$ 20 bilhões para o estado desde sua fundação.
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