Seis pessoas foram presas pela Polícia Civil do Estado do Pará nesta terça-feira (24), em Pernambuco, suspeitas de integrar um esquema criminoso especializado em anúncios falsos de hospedagem em plataformas digitais. As vítimas eram, principalmente, turistas atraídos pelos eventos da COP 30, que será realizada em Belém.
As prisões ocorreram durante a terceira fase da operação “Check Out”, considerada a etapa final para desarticular o núcleo financeiro e operacional da associação criminosa investigada por fraudes eletrônicas transnacionais. A ação foi conduzida pela Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), em atuação integrada com a Polícia Civil de Pernambuco.
Segundo as investigações, análises de inteligência financeira e cruzamento de dados bancários indicam que o prejuízo total provocado pelo grupo pode chegar a € 500 mil — cerca de R$ 3 milhões. A polícia também identificou que, entre as vítimas recentes, está um integrante de alto escalão da representação diplomática de um país asiático, o que elevou o grau de gravidade do caso.
Durante a operação, foram cumpridos mandados contra seis investigados, além do bloqueio de aproximadamente R$ 1 milhão em ativos financeiros. Também foram apreendidos dispositivos eletrônicos que, conforme a polícia, comprovam a pulverização de valores por meio de contas de “laranjas” e plataformas internacionais de transferência de dinheiro.
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos devem responder por estelionato qualificado na modalidade de fraude eletrônica, associação criminosa, lavagem de capitais e falsidade ideológica.
Os presos permanecem à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem sob sigilo para possibilitar a recuperação dos valores desviados e a identificação de possíveis novos integrantes do esquema criminoso.
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