A Polícia Civil deflagrou na última quarta-feira (5), a operação “Sorte Viciada”, que resultou na prisão de um homem envolvido em estelionato eletrônico, falsidade ideológica, contravenção de jogos de azar e lavagem de dinheiro, em Anapu. A investigação revelou que o suspeito estava realizando rifas online não autorizadas, oferecendo prêmios como veículos e dinheiro através do site de uma empresa e perfis de mídia social.
A investigação começou depois que a Polícia Civil descobriu um esquema envolvendo rifas fraudulentas e potencial lavagem de dinheiro ligada a uma empresa administrada pelo suspeito. Os pagamentos das rifas estavam sendo canalizados para uma empresa que não possuía a autorização necessária para promoções comerciais, o que indicava uma tentativa de ocultar a origem dos fundos. As autoridades também encontraram evidências de resultados manipulados e da não entrega de prêmios.
As investigações revelaram que os supostos vencedores tinham conexões com o suspeito. Por exemplo, em uma rifa de um veículo, indivíduos foram pagos para fingir que ganharam. Além disso, uma transferência de ativos de alto valor não tinha uma justificativa econômica razoável, como um veículo rifado pela empresa sendo transferido para o irmão do suspeito. Apesar da apreensão do veículo, o suspeito continuou a promover a rifa e vender cotas, desrespeitando as regulamentações legais.
Durante a operação, as autoridades executaram mandados de busca na residência e na empresa do suspeito, apreendendo itens como notebooks, telefones celulares, dinheiro e veículos. Na empresa, a polícia encontrou contratos de venda de veículos, documentos de transferência, uma CPU, um iPad e outros dispositivos.
O suspeito está agora sob custódia da polícia e enfrenta acusações que incluem jogos de azar ilegais, lavagem de dinheiro, estelionato eletrônico e publicidade enganosa. De acordo com a Polícia, o suspeito usou sua empresa para legitimar a atividade ilegal, movimentando somas substanciais de dinheiro e adquirindo ativos valiosos sem justificativa contábil adequada.
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